Được biết, bị cáo Lưu Thị Ngọc vốn kinh doanh mặt hàng bỉm sữa trên mạng xã hội Facebook. Khoảng đầu năm 2020, bị cáo kinh doanh thua lỗ triền miên và ngập sâu trong nợ nần do thói ham chơi lô đề, cờ bạc.
Tháng 2/2020, Lưu Thị Ngọc xin làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh J&T. Cùng trong thời gian này, thông qua mạng xã hội Facebook, bị cáo Ngọc liên hệ với bạn học cũ là chị Nguyễn Thị Y (SN 1994), ở quận Cầu giấy, Hà Nội.
Nắm bắt được thông tin chị Y đang kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều tiền nên bị cáo Ngọc chủ động liên lạc, hẹn gặp rồi tư vấn, mời chị Y hợp tác kinh doanh bỉm sữa với mức lãi “khủng” từ 20-30%.
Do từng là bạn bè thời đại học nên chị Y đã vui vẻ hợp tác và thử bỏ vốn 10 triệu đồng. Không ngờ chỉ 3 ngày sau, bị cáo Ngọc đã chủ động trả lại tiền lời cho chị Y 4 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Ngọc tiếp tục “mồi chài” chị Y bỏ thêm 40 triệu đồng khác và trả lãi 14 triệu đồng nhằm tạo dựng lòng tin của chị Y.
Bị cáo Lưu Thị Ngọc tại phiên tòa sơ thẩm ngày 7/4/2022 Khi thấy chị Y đã hoàn toàn tin tưởng mình, bị cáo Ngọc tìm cách hướng chị Y tự kinh doanh còn bị cáo Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian, giới thiệu bên bán giá thấp và bên mua giá cao. Để thực hiện được màn lừa đảo “ngoạn mục”, bị cáo Ngọc đã mở tài khoản zalo tên là “Ngân kho” rồi giới thiệu cho chị Y liên hệ mua hàng. Đồng thời bị cáo Ngọc nhờ chị Đoàn Thị H (đồng nghiệp công ty) để mượn tài khoản zalo tên H nhằm liên lạc với chị Y đặt mua hàng. Bị cáo cũng mượn các tài khoản ngân hàng của người quen để giao dịch. Sau khi tạo “cung- cầu” giả tạo. Ngọc dùng zalo “Ngân kho” nhắn tin cho chị Y yêu cầu nộp tiền đặt cọc mua hàng.
Tính từ ngày 13/3 đến 26/5/2020, chị Y đã chuyển vào tài khoản của bị cáo Ngọc tổng cộng 47,9 tỷ đồng. Bị cáo Ngọc đã dùng chính số tiền này để chuyển lại cho H để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc kinh doanh là có thật. Nhờ đó, giá trị các đơn hàng cứ thế tăng dần.
Cơ quan điều tra xác định, bị cáo Ngọc đã trả lại chị Y 32,7 tỷ đồng sau đó dừng giao dịch. Hiện bị cáo Ngọc còn chiếm đoạt 15,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bị cáo Ngọc đã sử dụng chi tiêu, trả nợ và đánh bạc.
Cơ quan điều tra cũng xác minh chị Đoàn Thị H là người cho bị cáo Ngọc mượn tài khoản ngân hàng và tài khoản zalo tên H. Chị H trình bày đã cho bị cáo Ngọc trực tiếp sử dụng các tài khoản này để giao dịch nhận và chuyển tiền. Kết quả điều tra cho thấy chị H không bàn bạc và hưởng lợi từ hành vi phạm tội của bị cáo Ngọc nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự.
Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngọc mức án 20 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
